“國際貨代公司”專騙外商 連續(xù)作案12起

“中國警察真棒”“公正執(zhí)法熱心為民 雷霆出擊破案神速”……4月17日上午，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉、韓國GST公司委托的中國代表等人來到連云港市公安局送上兩面錦旗，就警方快速破案并追回被騙錢款表示感謝。

去年7月2日至6日，連云港市公安局經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個以國外進口客商為主要犯罪對象，在國際貨運代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，涉案金額折合人民幣212萬元，已全部追繳。

2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進口貨物到烏茲別克斯坦過程中，通過互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國際貨運代理公司”（以下簡稱環(huán)亞公司）將該公司價值近千萬元的集裝箱貨物運往烏茲別克斯坦。環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬美元運費后，未向?qū)嶋H承運的國際貨運代理連云港某國際貨運物流公司支付運費，后失去聯(lián)系。國際貨運物流公司因未收到運費，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊報案。

接報后，連云港警方立即抽調(diào)精干力量成立專案組，全力開展偵查。專案組從嫌疑人使用的多個詐騙專用的美元資金賬戶和人民幣資金賬戶入手，通過深排細查、綜合研判，成功鎖定了相關(guān)犯罪嫌疑人身份信息。

在基本查明案情，摸清涉案地域的情況下，專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當晚在青島市城陽區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”（真名郁某某），并當場控制了其他14名涉案人員。

鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過指揮中心上報江蘇省公安廳，請求協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助，一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊所有民警連夜趕赴青島予以增援。后在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。

全體參戰(zhàn)民警對17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連，并將18萬美元的涉案贓款悉數(shù)追回。

經(jīng)查，2017年至2018年7月，以王某、田某某為首的犯罪團伙在青島注冊公司，在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國際貨運代理公司”、“雨澤國際貨運代理公司”、“潤澤國際貨運代理公司”等名義，提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無實名登記手機，與國外進口商簽訂國際貨運代理合同，同時又與國內(nèi)貨運代理公司簽訂貨代合同，做貨運業(yè)務(wù)。在收到國外進口商、國內(nèi)出口廠家運費后，不付給國內(nèi)貨運代理公司，將運費非法占為己有后逃匿。該犯罪團伙實施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個國家的進口客商，涉及海運、鐵路運輸、空運等多種國際貨運運輸方式。

為進一步查清該犯罪團伙的所有犯罪事實，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地，查找國內(nèi)實際承運貨運代理公司進行調(diào)查取證，并想方設(shè)法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國外受害人聯(lián)系，讓其來中國報案或通過互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。目前，已調(diào)查取證60余人次。通過調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組又帶破該團伙實施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬元。

目前，烏方受害公司受騙的18萬美元運費被系數(shù)追回，案件還在進一步辦理中。

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